Një investigim i fundit ka zbardhur detaje tronditëse lidhur me dërgimin e rreth 80 milionë eurove cash nga Stefania Nobile në Shqipëri. Nobile, vajza e Vanna Marchi, e njohur për pjesëmarrjen në një skandal mashtrimi të vitit 2003, ka përdorur dy lokale të cilat mendohet të jenë burimi i këtij fluksi të madh financiar. Hetimet kanë zbuluar se aktiviteti ekonomik i këtyre dy lokaleve është menaxhuar në fakt nga Stefania Nobile, e cila ishte administratorja ‘de facto’ e biznesit.

Përgjimet telefonike dhe ambientale tregojnë se Nobile dhe ortaku i saj, Davide Lacerenza, kanë dërguar shuma të mëdha parash në Shqipëri, duke përfshirë 80 milionë euro cash që janë depozituar në banka. Nobile dhe nëna e saj, Vanna Marchi, që kanë shlyer dënimin për mashtrimin financiar të vitit 2003, kanë nisur aktivitetin e tyre të biznesit në Shqipëri, duke hapur lokale dhe kompani si “Gintoneria di Stefania” dhe “Produzione”.

Ky veprim i tyre është një pjesë e një skandali më të madh, ku Shqipëria është bërë një destinacion për riciklim të parave të paligjshme nga aktivitete të tilla si droga, prostitucioni dhe mashtrimi. Hetuesit italianë kanë ngritur dyshime se këto para mund të jenë investuar në mënyrë të paligjshme, përmes kompanive fantazëm që nuk kanë aktivitet financiar të justifikueshëm.

Ky është një tjetër shembull i përdorimit të Shqipërisë si një pikë e mundshme për aktivitete të paligjshme, duke nxjerrë në pah sfidat që ka vendi në kontrollin e flukseve të parave dhe investimeve të dyshimta.