Degës holandeze të markës luksoze Louis Vuitton i është vënë një gjobë prej 500,000 eurosh nga prokurorët për mosverifikim të klientëve në transaksionet me para të gatshme, duke shkelur Aktin për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimin e Terrorizmit (Wwft).
Hetimi u zhvillua pas një rasti ku një 55-vjeçar shqiptar nga Saranda, Thanas Bako, dhe bashkëpunëtorët e tij, mbledhën miliona euro të ardhura kriminale. Një grua 36-vjeçare nga Lelystad, e identifikuar si Bei W., përdori paratë për të blerë artikuj luksozë në dyqanet e Louis Vuitton, duke përdorur pseudonime dhe duke dërguar çantat në Kinë për rishitje, sipas hetuesve.
Prokurorët thanë se skema, e njohur si tregtia “Daigou”, përfshinte ndihmën e një ish-asistente të brendshme të Louis Vuitton, e cila këshillonte klienten mbi mbërritjet e reja të çantave dhe ndarjen e blerjeve për të shmangur raportimin ligjor.
“Kjo praktikë përbën një mënyrë për të transferuar para kriminale përmes artikujve luksozë. Provat përfshijnë mesazhe chat, fatura dhe pamje nga kamerat e sigurisë,” deklaruan prokurorët.
Nga 1 janari 2026, ligji holandez ua ndalon tregtarëve pranimin e pagesave me para të gatshme mbi 3,000 euro, dhe markat luksoze kanë të njëjtin detyrim si bankat për verifikimin e klientëve.
Kush është Thanas Bako?
Thanas Bako, i arrestuar në Athinë më 31 maj 2025, konsiderohet nga Europoli si një nga pastruesit më të njohur të parave kriminale. Ai drejtonte një rrjet korrierësh në Holandë që lëvizte afërsisht 246 milionë euro mes kriminelëve ndërkombëtarë gjatë periudhës qershor 2020 – mars 2021. Korrierët punonin me identitete të rreme dhe përdornin furgonë me vende të fshehura për transportin e parave.
Bako u dënua më 2024 me 7 vjet burg për përfshirje në krim të organizuar dhe pastrim të miliona eurove, ndërsa gjyqi për Bei W., ish-anëtaren e stafit të Louis Vuitton dhe një të pandehur tjetër vazhdon ende në Gjykatën e Qarkut të Roterdamit.
Ky rast thekson rëndësinë e kontrollit të klientëve dhe monitorimit të transaksioneve të mëdha në dyqanet luksoze për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të aktiviteteve kriminale.
