Në shtator të vitit 2020, Klajdi Merkaj, një biznesmen 31-vjeçar nga Tirana, po planifikonte një udhëtim në Dubai për të siguruar financime për zgjerimin e biznesit të tij të ndërtimit. Merkaj po ndërtonte një kompleks vilash luksoze në zonën e Lundrës përmes kompanisë së tij, por ambiciet e tij kërkonin më shumë kapital. Në kërkim të financimeve të reja, ai iu drejtua për ndihmë Franc Çopjes, një bos shqiptar i trafikut ndërkombëtar të kokainës, i njohur gjithashtu si Franc Gergely.

Sipas akuzave, Merkaj komunikonte me Çopjen përmes aplikacionit Sky ECC, duke e informuar atë për planet e tij të biznesit. Në një prej bisedave të regjistruara, Merkaj i kërkoi Çopjes një kapital prej 1.5 milionë eurosh në cash për të realizuar blerjen e dy trojeve të kushtueshme në Tiranë.

Komunikimet mes tyre janë bërë pjesë e një vendimi voluminoz të Gjykatës së Posaçme për masë sigurie ndaj organizatës kriminale “Çopja”, e cila akuzohet për vrasje me pagesë, trafikim ndërkombëtar të kokainës dhe pastrim parash. Ky rast ekspozon një shembull të kufizuar, por domethënës, të fenomenit të pastrimit të parave të narkotrafikut përmes sektorit të ndërtimit në Tiranë.

Dubai është njohur si një “parajsë penale” për shumë figura të krimit të organizuar shqiptar. Franc Çopja besohet se qëndroi në Dubai nga viti 2020 deri në dhjetor 2023, kur u ekstradua në Belgjikë. Gjatë qëndrimit të tij atje, ai dyshohet se dirigjoi një rrjet për pastrimin e parave në Shqipëri dhe negocioi marrëveshje biznesi që e bënin atë një investitor të fshehtë në projekte të ndryshme ndërtimi në Tiranë.

Gjatë vitit 2020, Çopja solli në Shqipëri të paktën 7.5 milionë euro, të cilat u investuan në ndërtimin e një pallati pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, blerjen e apartamenteve në kulla të ndryshme në Tiranë dhe dy vila në kompleksin “Mandarine Drive”, ndërtuar nga kompania e Merkajt. Në vitin 2021, një sasi prej 15.4 milionë eurosh dyshohet se është investuar në blerjen e lingotave të arit.

Sipas Europol, organizata Çopja përdorte transaksione komplekse për të pastruar paratë e gjeneruara nga aktivitetet e paligjshme. Pavarësisht akuzave të ngritura, masa e arrestit për Klajdi Merkajn nuk është ekzekutuar ende dhe ai është shpallur në kërkim.

Organizata kriminale e drejtuar nga vëllezërit Franc dhe Hajdar Çopja u godit nga Prokuroria e Posaçme në bashkëpunim me Europol dhe autoritetet ligjzbatuese në disa vende evropiane. Sipas hetimeve, organizata kishte kryer vrasje dhe trafik droge në shkallë të gjerë, duke shtrirë aktivitetin e saj në disa vende të BE-së dhe më gjerë.

Klajdi Merkaj dhe persona të tjerë të përfshirë përdorën kompani të ndërtimit dhe pika këmbimi valutor për të pastruar paratë e Çopjes. Të gjitha këto veprime janë dokumentuar në një vendim gjyqësor të detajuar që hedh dritë mbi mekanizmat e përdorur për pastrimin e parave dhe mënyrat se si trafikantët e drogës kanë infiltruar sektorin e ndërtimit në Shqipëri.