Para Komisionit të Ligjeve, kryeprokurori Altin Dumani bëri një deklaratë të fortë mbi mënyrat e sofistikuara të krimit të organizuar dhe pastrimit të parave në Shqipëri. Ai theksoi se krimi po përdor bankat dhe bizneset shqiptare si ndërmjetës për organizatat kriminale ndërkombëtare, përfshirë mafian italiane. Dumani përmendi një rast ku një biznes shqiptar bashkëpunoi për të ndihmuar përfaqësuesit e mafies të integrojnë të ardhurat kriminale në sistemin bankar dhe t’i transferojnë jashtë vendit me ndihmën e biznesit vendas. Bashkëpunimi i mirë me bankat e nivelit të dytë bëri që ky operacion të dështonte.

Investimi në Prona si Mënyrë Pastrimi Parash

Një nga skemat komplekse të pastrimit të parave në Shqipëri përfshin përdorimin e bankave dhe bizneseve shqiptare si ndërmjetës për organizatat kriminale ndërkombëtare, si mafia italian. Një rast një biznes shqiptar bashkëpunoi për ti dhënë akses përfaqësues të mafies ndërkombëtare të integronte të ardhurat kriminale në sektorin bankar për shtresëzimin e transfertave që pastaj do të transferoheshin po me ndihmën e biznesit vendas jashtë vendit. Bashkëpunimi shumë i mirë me bankat e nivelit të dytë, bëri që ky operacion i grupeve kriminale të dështonte.’- tha Dumani.

Karakteristikat e Grupeve Kriminale

Dumani përmendi disa prej veçorive të këtyre grupeve kriminale:
– Anëtarë që numërojnë 20-25 persona.
– Aktivitet polikriminal.
– Dhunë për kontroll territori.
– Përfshirje e femrave në pozicione dytësore.
– Vrasje të sofistikuara me pagesë.
– Komunikime të koduara.
– Konvertimi i parave në kriptovaluta.

Statistika dhe Suksese të SPAK

Numri i të paraburgosurve për llogari të SPAK është 237, që përbën 8.5% të numrit total të personave që vuajnë dënimin në ambientet e heqjes së lirisë. Deri tani janë dënuar 9 zyrtarë të lartë, duke përfshirë dy ish deputetë, dy ish gjyqtarë, tre ish kryetarë bashkie, një ish sekretar të përgjithshëm të Ministrisë së Shëndetësisë dhe një ish nënkryetar bashkie. Gjithashtu, janë regjistruar për herë të parë 8 procedime penale me 18 persona ndaj zyrtarëve të nivelit të lartë.

Bashkëpunimi Ndërkombëtar dhe Hetimet e Përbashkëta

Përfaqësues të DEA dhe FBI janë atashuar pranë zyrave të SPAK dhe janë vendosur kontakte të drejtpërdrejta me shtete të Amerikës Latine. Nga viti 2020 deri 2023 janë krijuar 32 skuadra të përbashkëta hetimore, 25 prej të cilave janë aktive, ku 10 janë krijuar vetëm gjatë vitit 2023.

Strategjia për Hetimet e Krimeve Zgjedhore

SPAK po punon për një strategji në lidhje me hetimet për krime zgjedhore, e cila do të prezantohet në janar. Numri i hetimeve për krimet zgjedhore është trefishuar gjatë vitit 2023, dhe përgatitjet për strategjinë e re janë në proces.

Deklaratat e kryeprokurorit Dumani tregojnë një angazhim të fuqishëm të autoriteteve shqiptare për të luftuar krimin e organizuar dhe pastrimin e parave, duke bashkëpunuar ngushtë me partnerët ndërkombëtarë dhe duke forcuar kontrollet dhe hetimet e brendshme.