Operacioni i SPAK, i zhvilluar më 29 korrik të vitit të kaluar në bashkëpunim me homologët holandezë, belgë, francezë, Europol dhe Eurojust, ka zbuluar detaje të reja mbi aktivitetet e organizatës kriminale të drejtuar nga vëllezërit Hajdar dhe Franc Çopja me bazë në Elbasan. Ky grup kriminal ishte aktiv në trafikimin e lëndëve narkotike dhe në kryerjen e vrasjeve në Shqipëri dhe disa vende të Evropës.

Gjetjet dhe Sekuestrimet

Gjatë këtij operacioni, SPAK ka sekuestruar një shumë të konsiderueshme parash, e cila arrin në rreth 1 milion euro. Këto para ishin gjetur të groposura dhe të fshehura në oborrin e shtëpisë së Hajdar Bakos. Shuma monetare e gjetur është në valuta të prerjeve të ndryshme dhe është mbyllur në një llogari bankare që administrohet nga Prokuroria e Posaçme.

Prokurorët e SPAK, që janë duke hetuar procedimin Nr.75, kanë përdorur bisedat e platformës “SKY” për të zbardhur linjën e transferimit të parave nga disa shtete të huaja drejt Shqipërisë. Hetimi ka zbuluar se paratë nga veprimtaria kriminale janë transferuar përmes një pike këmbimi valutor (Exchange) në kryeqytet, e cila administrohet nga dy shtetasit, Maklen Mici dhe Bashkim Lika. Këta dy individë janë vënë nën hetim nga SPAK nën akuzën për “Pastrim të Produkteve të veprës penale”.

Detaje mbi Pikën e Këmbimit Valutor dhe Kompaninë e Ndërtimit

Pika e këmbimit valutor, që ndodhet në rrugën “4 Shkurti” përballë Bankës së Shqipërisë në Tiranë, është e ndarë në 60% aksione për Bashkim Lika dhe 40% për Maklen Mici. Për më tepër, në 24 mars 2023, Mici dhe Lika hapën një kompani ndërtimi të quajtur “B&M CONSTRUCTION” në kryeqytet, e cila kishte për qëllim pastrimin e parave të pista.

Sipas SPAK, vëllezërit Çopja kishin angazhuar persona të tretë për të pastruar paratë e fituara nga aktivitetet kriminale, kryesisht në sektorin e ndërtimit përmes kompanive fiktive. Hetimet intensive kanë zbuluar informacion të rëndësishëm mbi pasuritë dhe investimet e dy vëllezërve në Shqipëri, si dhe format e përdorura për pastrimin e produkteve të veprës penale.

Investimet dhe Aktivitetet Ekonomike të Organizates Kriminale

SPAK ka evidentuar se kjo organizatë kriminale kishte investuar në çeljen e operatorëve ekonomikë dhe në përdorimin e operatorëve ekzistues me aktivitet në Shqipëri. Këta operatorë ekonomikë janë regjistruar në emër të lidhjeve shoqërore dhe miqësore për të fshehur burimin e vërtetë të parave dhe aktivitetin kriminal. Franc Çopja, njëri nga vëllezërit, ka realizuar transferimin e vlerave të konsiderueshme monetare “cash” përmes zyrave të këmbimit valutor brenda dhe jashtë vendit, për të bërë pagesat për vrasjet e porositura dhe për të kryer investime në llogari të emrit të tij dhe të vëllait në Shqipëri dhe në disa vende të tjera jashtë saj.

Ky operacion i SPAK ka zbuluar një rrjet të gjerë dhe të sofistikuar të pastrimit të parave dhe aktivitetet kriminale të organizatës, duke vënë në dukje nevojën për vazhdimësinë e hetimeve dhe ndërhyrjeve për të luftuar krimin e organizuar dhe pastrimin e parave.