Dy biznesmenë të rinj, Redion Sefa, 22 vjeç, dhe Lovjano Topi, 19 vjeç, janë përfshirë në një skemë mashtrimi me TVSH-në, së bashku me dy bashkëpunëtorë të tjerë në Fushë-Krujë. Sipas hetimeve të kryera nga Prokuroria e Durrësit dhe administrata tatimore, këta individë kanë përdorur kompani fiktive për të lëshuar fatura fiktive me qëllimin e përfitimit të tatimit mbi vlerën e shtuar (TVSH), duke shkaktuar një dëm të konsiderueshëm financiar për shtetin.
Kjo skemë mashtrimi ka përfshirë firmat e ndërtimit “R S” dhe “L”, në pronësi të Redion Sefës dhe Lovjano Topit, të cilat kanë kryer shitje fiktive me vlerë të përgjithshme prej 448.6 milionë lekësh, të faturuara te kompania e ndërtimit “3D Construction”, e drejtuar nga bashkëpunëtori i tyre Indrit Visha, 35 vjeç. Nga hetimet është zbuluar se kompania “3D Construction”, në emrin e së cilës janë lëshuar këto fatura fiktive, në vend që të zotëronte pajisje ndërtimi të nevojshme për aktivitetin e saj, kishte në pronësi vetëm automjete luksoze si Mercedes-Benz AMG, Porsche Cayenne, Land Rover dhe BMW X5.
Nga verifikimet e kryera në bashkëpunim me administratën tatimore, është përllogaritur se dëmi i shkaktuar ndaj buxhetit të shtetit përmes kësaj skeme mashtrimi është mbi 127 milionë lekë të rinj (rreth 1.3 milionë euro). Gjykata e Durrësit ka caktuar masën “arrest me burg” për Indrit Allamanin, 48 vjeç, ndërsa tre bashkëpunëtorët e tjerë, përfshirë Sefën dhe Topin, janë shpallur në kërkim me vendim të gjykatës. Për dy individë të tjerë të përfshirë në këtë skemë, Aldo Myftarin dhe Brikena Çelën, janë vendosur masa të detyrimit për paraqitje, ndërsa Albana Paja, 36 vjeçe, është vendosur në arrest shtëpie.
Skema e zbuluar përfshinte disa kompani të ndërtimit që operonin në Fushë-Krujë, duke lëshuar fatura të rreme për të përfituar TVSH-në në mënyrë të paligjshme. Me anë të analizimit të faturave të deklaruara, shitjeve totale dhe marrëdhënieve me bizneset e tjera, administrata tatimore ka kryer llogaritjen e tatimit mbi vlerën e shtuar dhe tatimit mbi fitimin për çdo subjekt të përfshirë.
Hetimet vazhdojnë për të gjetur personat e shpallur në kërkim dhe për të sqaruar të gjithë rrjetin e përfshirë në këtë mashtrim financiar.
