Një hetim i publikuar nga “Pamfleti” ngre dyshime serioze mbi Oliver Hemmer, anëtar i bordit të JET Bank, banka e parë dixhitale në Shqipëri që mori miratim paraprak në dhjetor 2025.
Sipas të dhënave të paraqitura në raport, Hemmer ka qenë më parë drejtor menaxhues dhe pronar përfitues i kompanisë GRF Europe OÜ, e cila ka operuar platformën 4XFX. Kjo platformë konsiderohet si vazhdim i një rrjeti më të gjerë të lidhur me Gal Barak, i njohur si “Ujku i Sofjes”, i dënuar në Austri për mashtrim financiar.
⸻
“Ujku i Sofjes”: rrjeti që mashtroi mijëra investitorë
Gal Barak, shtetas izraelit, është identifikuar nga autoritetet europiane si drejtues i një rrjeti që operonte platforma të shumta tregtimi online, përfshirë XTraderFX, OptionStarsGlobal, SafeMarkets dhe GoldenMarkets.
Sipas dosjeve hetimore të përmendura në raport:
• Rrjeti kishte qendra telefonike në disa shtete të Europës dhe Ballkanit
• Objektiv kryesor ishin investitorët privatë, shpesh persona të moshuar
• Viktimat bindeshin të investonin në platforma të manipuluara
• Humbjet e raportuara tejkalojnë 200 milionë euro dhe rreth 35,000 persona
Në janar 2019, autoritetet në Austri, Gjermani dhe Bullgari kryen bastisje të koordinuara, ndërsa Barak u arrestua në Bullgari. Në vitin 2020, Gjykata e Vjenës e dënoi me 4 vite burg për mashtrim dhe pastrim parash.
⸻
Hallka ballkanike: call center-et në Kosovë
Raporti përmend gjithashtu një rrjet operacional në Kosovë, të lidhur me Silkline Group në Prishtinë dhe të drejtuar nga Betim Tasholli.
Sipas pretendimeve të hetimit:
• Ai menaxhonte një call center me deri në 100 punonjës
• Operonte platforma si Option888 dhe XMarkets
• Dyshohet për lidhje me struktura financiare offshore
• Aktualisht ndodhet në arrati ndërkombëtare
• Pasuritë e tij në Kosovë janë sekuestruar
⸻
4XFX dhe lidhja me Oliver Hemmer
Sipas raportit, pas mbylljes së platformave të mëparshme, klientët u orientuan drejt 4XFX, një platformë e re tregtimi online.
• Kompania operuese: GRF Europe OÜ (Estoni)
• Drejtues dhe përfitues i deklaruar: Oliver Hemmer
• Hemmer përshkruhet si administrator që ka vepruar edhe si “prestanome” për struktura të ndryshme biznesi
• Platforma ka marrë paralajmërime nga disa rregullatorë financiarë ndërkombëtarë (FCA, CNMV, ASIC, etj.)
Raporti pretendon gjithashtu se Hemmer shfaqet në regjistra offshore në Maltë dhe Ishujt Virgjër Britanikë, si dhe në dokumente të lidhura me skandale financiare të mëparshme.
⸻
Përfshirja e pretenduar në strukturat e reja bankare
Sipas hetimit, Hemmer është aktualisht anëtar bordi i JET Bank në Shqipëri. Raporti thekson se:
• Nuk ka prova direkte financiare që lidhin bankën me rrjetet e përmendura
• Lidhja e dyshuar kalon përmes rolit të mëparshëm të Hemmer në kompani offshore
• Kjo ka ngritur pikëpyetje mbi procesin e verifikimit të figurave në sektorin bankar
⸻
Pyetjet që ngrihen për institucionet
Raporti i referohet disa institucioneve që, sipas tij, duhet të japin sqarime:
• Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare
• Ministria e Financave
• Prokuroria
• Organet ndërkombëtare të mbikëqyrjes financiare (MONEYVAL)
Çështjet kryesore që ngrihen lidhen me:
• verifikimin e historikut të drejtuesve të bankave
• origjinën e fondeve të institucioneve financiare
• ekspozimin ndaj rrjeteve offshore dhe strukturave të dyshimta
• transparencën në procesin e licencimit
⸻
Përfundim
Hetimi nuk paraqet prova për lidhje të drejtpërdrejta financiare mes JET Bank dhe rrjeteve të përmendura, por ngre dyshime mbi historikun profesional të një prej anëtarëve të bordit dhe kërkon verifikime institucionale.
Çështja mbetet e hapur dhe varet nga hetimet e mëtejshme të autoriteteve shqiptare dhe ndërkombëtare.
