Leonidha Çobo është një nga personazhet kryesorë të dosjes së Prokurorisë që lidhet me atë që përshkruhet si “gropa” prej 5.5 miliardë eurosh në aktivitetin e Bankers Petroleum dhe shfrytëzimin shumëvjeçar të pasurisë nëntokësore shqiptare.

Sipas materialit dhe intervistimit të gazetarit Adriatik Doçi, Çobo, i cili ka qenë administrator i Bankers Petroleum në periudhën 2010-2015, dyshohet se ka pasur rol në një skemë që lidhet me fshehjen e të ardhurave, fryrjen e shpenzimeve përmes faturave fiktive, shmangien e detyrimeve tatimore, devijimin e fitimeve dhe pastrimin e parave.

Sipas këtyre pretendimeve, skema dyshohet se është vijuar më pas edhe nga persona të tjerë që kanë drejtuar kompaninë.

Mbi 100 milionë euro përmes faturimeve fiktive

Në material pretendohet se përmes faturimeve fiktive, Çobo ka përfituar mbi 100 milionë euro përmes sistemit bankar.

Paratë, sipas pretendimeve të bëra në dosje dhe në materialin e publikuar, kalonin nga Bankers Petroleum drejt një rrjeti kompanish të lidhura me Çobon, me aktivitet në Shqipëri dhe Itali.

Një element tjetër i përmendur është fakti se vetë Bankers Petroleum, vite më parë, kishte denoncuar përmes një letre publike një skemë të dyshuar vjedhjeje që lidhej me periudhën kur Çobo ishte administrator i kompanisë.

Sipas materialit, përplasja mes palëve më pas është shuar.

Investime në vila, prona dhe biznese

Pjesë e hetimit lidhet edhe me mënyrën se si dyshohet se janë përdorur paratë e përfituara në mënyrë të paligjshme.

Sipas pretendimeve, ato janë investuar në vila, pallate, prona, ferma dhe biznese të ndryshme, përfshirë sektorin e karburanteve, teknologjisë dhe prodhimeve bujqësore.

Në dosje përmendet edhe një vilë në kompleksin rezidencial Rolling Hills, e cila i atribuohet Leonidha Çobos. Sipas materialit, prona ka një vlerë të pretenduar mbi 5 milionë euro dhe dyshohet se është produkt i pastrimit të parave.

Pretendimet për fondet e BE-së

Në material përmendet edhe ish-drejtoresha e AZHBR-së, Frida Krifca, e cila akuzohet në këto pretendime se ka ndihmuar Çobon në pastrimin e parave.

Sipas materialit, Krifca dyshohet se i ka dhënë Çobos rreth 500 mijë euro nga fondet e BE-së për bujqësinë.

Këto janë pretendime dhe akuza që kërkojnë të provohen nga hetimi dhe proceset gjyqësore përkatëse. Përgjegjësia penale e çdo personi përcaktohet vetëm me një vendim gjyqësor të formës së prerë.

Dosja, sipas materialit të publikuar, pritet të hedhë dritë mbi një seri transaksionesh, pronash dhe marrëdhëniesh financiare, ndërsa dokumentet e përmendura cilësohen si një element që mund të sjellë zhvillime të reja në hetimet e SPAK.